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btcapital

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tT
发表于 2013-1-9 19:41 | 只看该作者

请教：返程投资的规范问题

的, 投资, 自然人, 如何
请教各位：境内自然人，通过在境外设立BVI公司，境内资金通过私下的渠道转到境外，然后返程投资国内业务。现在准备补税，然后变更为全内资，再申请上市。

请问：监管机构将如何看待此类问题如何？尤其是当年资金的走向，如果严格追究，是否会被认定为“洗钱”？

多谢各位！

 

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smuggycfa

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发表于 2013-1-9 19:51 | 只看该作者
境外公司的股东是谁？如果有外籍人士的话，似乎是可以的。但是这样的话，国内企业就变成了外资企业了。

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Walex

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发表于 2013-1-9 20:01 | 只看该作者
LZ的问题很严重，资金出去必须合法合规，这个是证监会非常关注的问题。

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wizofoz

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发表于 2013-1-9 20:11 | 只看该作者
哦，我个人看法是，你们可以重新收购境外企业，他们就不会关注你们以前不合理的资金走向了。

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malbec

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发表于 2013-1-9 20:20 | 只看该作者
最好能有资金流向的轨迹，否则很麻烦。要不就转让给一个真外资了。

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