黑帮操纵证券黑市，数万“股民”被洗劫一空 免费午餐, 台电脑, 血汗钱, 接收器, 投资人

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  一、   案例介绍

 

（一）引子

 

一个卫星接收器、几十台电脑、一年更换一次法人代表与企业名称、打一枪换一个地方—在兰洲，目前这样的证券黑市还有近20家。 阳春三月“CALL”来的投资人，到秋天就被“洗”得差不多了，这些公司便挥起巨镰，将投资人像庄稼一样割得干干净净之后又“榨”得颗粒不剩。近四、五年来，数万余名不明就里的中小投资人受蒙骗将数亿元的血汗钱投进了诈骗者的黑洞。证券黑市的免费午餐，不知道使兰州多少个家庭倾家荡产，甚至妻离子散，家破人亡！世界上真有免费的午费吗？有，但好吃难消化。 在兰州，几乎所有的证券黑市都为不明就里的客户热情地提供每天一顿的免费午餐，而且为客户提供４倍乃至９倍于本金的“融资”，即“借钱”让客户炒股；合法交易大厅里只能是散户的投资者在这里还能享受到大户的待遇，每人一台电脑，不受干扰；黑市还能为客户提供所谓“消息股”，声称可以让客户年受益达30％——80%，甚至更多。

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  在如此优越的条件下，许多在合法股市里的投资人被经纪人“CALL”到这里，吃着每天一顿的免费午餐开始“炒股”。但是，不久，就有越来越多的人发现，在这里做股票，只有一个结局——亏损。客户买的“消息股”从一上手就开始烂，自己没有融资，但帐上却显示欠了公司的一大笔钱且全买了不知何时吃进的股票；自己不想买的股票，经纪人却自作主张大数目吃进；这里的电脑在股市行情看好时，不是停电，就是死机，或者出现系统紊乱，客户想买的股票总是无法到手；股票下跌时，客户永远无法及时抛出股票，直到造成巨额亏损，公司才以保全公司资金为由，为客户强行“平仑”。 在证券黑市里，这些吃免费午餐的投资人被称为“股民”，这些人也这样称呼自己。 “股民”李学仁，投入55万元在甘肃华信投资咨询有限公司“炒股”，在吃了一段时间的免费午餐之后，多年积存的53万元便付之东流。这时他才大梦初醒，知道几元钱的免费午餐只不过是“华信”割他的大腿肉煮成汤又喂了他一小勺而已——但是后悔已没有用了，因为他将55万元打进了华信的账户之后，除了拿到一个该公司所谓的账号与一个空的“一卡通”之外，连个收条也没有。

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  “股民”李晶华，在兰州力鑫经济信息咨询服务有限公司炒股不到四个月的时间里，免费午餐就使她将自己全家多年积存及多方求借的94000元亏得只剩3000元，在无法向亲友交代的情况下，1999年8年，风景如画的黄河之畔，李老太太绝望地走向了河水深处。 由于不明就里的儿子在证券黑市做了经纪人，徐作刚将老俩口一辈子积下的辛苦钱及借来的25万元共计39万元全押在了儿子工作的“融兴公司”。结果在几个月之间就被洗得只剩下2000元。当发现这是一场骗局之后，徐作刚的老伴疯了——整天光着脚在寒风中走来走去。 在兰州融兴信息咨询有限公司租借的大桥饭店，曾有“破产”的“股民”从楼上堕楼身亡——证券黑市的免费午餐，不知道使兰州多少个家庭倾家荡产，甚至妻离子散，家破人亡！ 其实，这些“股民”只是被欺骗上当的普通投资人而已，进了这些地方之后，他们就没有做过一天真正意义的股民。

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  （二）证券黑市已成为社会公害 在兰州，自1996年以来，各种形式的证券诈骗层出不穷，禁而不绝。一些组织严密、精心策划的诈骗团伙在注册公司之后，运用模拟股票（或期货）交易系统，蒙骗广大投资者，堂而皇之地在阳光下行骗，将老百性的钱财顺理成章地据为已有。将一批又一批满怀投资希望的老百性“洗”得一穷二白。 2000年12月中旬，记者从甘肃省的政府网站里发现了一份投诉书，反映在兰州有多家非法股票交易场所在从事股票诈骗。根据上访受害“股民”及中国证监会兰州特派办提供的线索，记者通过暗访黑市、调查投资人、走访有关部门等多种方式，对这样的一些证券黑市进行了近一个月的调查摸底，发现了其中的黑幕并掌握了大量的证据和线索。可以确定，在这些非法场所，只要投资者的资金打入他们的账户，便进了他们精心设计的陷阱。

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  被“力鑫公司”经纪人马利福骗去“炒股”的李晶华反映，1999年7月，她买的云南铜业股出现跌停板，李要求公司马上平仑，但报单小姐（法人代表陈耀争之妹）称无法平仓，要求李再吃进1000爆仓，结果爆仓之后也不平仓，直至该股出现第三个跌停板，公司才为她平仑，仅这一笔，她的亏损加上手续费就已高达1.6万元。而她1999年3月才陆续入到“力鑫公司”的94000元，到此时已经被洗得只剩下3300元了。李晶华在绝望中走进了齐腰深的黄河，水都没到了她的颈上，如果不是几个好心的年青人及时发现并把她救上岸来，李老太太已经不在人世了。 华信受害“股民”张东平是个63岁的孤老太太，自己多年的积蓄、老伴的抚恤金、妹妹一家四口多年摆地卖拖鞋攒得的5.2万元共计6万余元在华信被洗去了4万元，其余部分也无法追回。为了讨债，不明真相的外甥持刀追杀老太太，张东平曾为此有家不能回，精神几乎崩溃。 36岁的下岗女工陈惠花在给记者提交的调查表中这样陈述她的生活现状：“自从1999年初借钱到西固惠康公司受骗后，所投入的28000元血本无归，原本就艰苦的日子雪上加霜，导致夫妻感情破裂。如此沉重的灾难就像乌云一样笼罩着这个支离破碎的家庭，每逢过节，催债的电话令人心惊肉跳，凡家中有一些收入，总是先挤出一些还账。就这样，承受着精神折磨的苦难日子，不知何时才是尽头！受到的冤屈何时才能伸张！”。

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  记者调查发现了一个又一个几乎血本无归的受骗者： 在“融兴公司”，下岗职工安红兰投入42000元，被洗得只有3000元；孙淑娟被洗去63000元；蒋青梅被洗去16000元；王启光被洗去42万元；李学仁被洗去53万元；任成被洗30万元；康兴国被洗50000元；杨宝兰被洗26000元……在“力金公司”，温东立被洗79800万元；刘全胜被洗35000元；王彩丽被洗80000元；王启光被洗45400元；解美娜被洗51400元；李春生被洗46000元……在“金定公司”，周逸珠被洗38400元；丁国贵被洗63000元；马淑霞被洗5万元；耿国明被洗60000元；黄兆达被洗43000元…… 在证券黑市，所有投资人没有一个不亏的！

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  看着案头越积越厚的调查表，读着那些满浸着血汗而又被诈骗者“洗”得苍白的数字，我们不禁瞠目结舌！根据调查的情况看来，仅“华信公司”2000年就“洗”了1000万元至2000万元，而在兰州，近20家这样的公司“洗”了多少钱？四五年来，兰州的证券黑市究竟“洗”了多少钱？被兰州证券交易黑市“洗”光了的老百性到底有多少？！ 然而，令人啼笑皆非的是，直至今天，有许多的受骗者依然蒙在鼓里，以为自己就是炒股赔的钱，一些人在黑市中不仅血本无归，而且还因融资而欠下诈骗者的巨额的债务，这些人还自己以为得计地溜之大吉，哪里知道诈骗者正揣着他们的钞票，对这一笔“债务”会心地一笑了！ 而一些拿了公款在这里“炒股”的人，只想把这件事情烂在自己肚里。

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  （三）良心发现的经纪人痛陈黑市内幕 1999后6月23日，甘肃省工商行政管理局公平交易处与证监部门对涉嫌诈骗的兰州新兰天投资咨询有限公司进行检查时，该公司两名负责秦立东、李建宾仓惶携款潜逃。7月2日，受害人将秦、李二人团团围住追讨损失时，竟有约20至30名不明身份的人，身带手枪、手持刀子、铁棍闯入该公司将秦、李二人“保驾”护送走，去向不明。 2000年11月24日下午3点，数十名被华信公司“洗白”了的“股民”在甘肃省人民政府大门口聚集上访时，突然来了十多位身着清一色玄色紧袖衫的男青年，对上访九众大打出手。报警后，这伙人不敢恋战，仓惶逃跑时，其中一人与前来解救同伙的另一青年被愤怒的“股民”当场抓获，并扭送到了公安部门。光天化日之下，什么人竟敢在省政府大门口公然行凶？ 记者决心弄清这些诈骗公司的内幕。 2001年1月1日，记者通过种种方式，终于与一位甘肃华信投资咨询有限公司的经纪人接上了头，在向其保证不披露真实姓名的情况下，这位经纪人决定向记者披露华信诈骗内幕，他说：“你们一定要替我保守秘密，太黑了！不然——”

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  以下是这位经纪人的叙述： 带有黑社会性质，背后有一大批的地痞流氓，而且在一些关键的政府部门者有他们的关系。公司做业务主要靠经纪人，经纪人都是公司在媒介上打广告招聘来的，进入公司以后，要进行严格的培训，公司管理也相当严格，表面看上去非常规范。 经纪人做业务的第一步叫做“CALL”客。每年3—4月份，股市行情看涨时，公司便让经纪人到正规的证券经营机构或证券登记公司去，为一些中小散户宣传我们的优越条件：可以提供高比例借款、有专人替你炒做、每人一台电脑、中午有免费的午餐等等，这些条件的确很是诱人，还真有不少的人就被这样“CALL”来了，也有许多人自己找上门来。我们公司对经纪人还有一项要求，那便是在拉客户时尽量能拉带有公款的人。 客户来了之后，便要开户。公司要求他们最少也要在5在万元以上才能开户，而有无股东卡并不重要，但是必须填写家庭住址、成员组成等情况，所有从正规交易所来的股民都要割肉之后才能到华信公司，股票不能专户，华信要我们解释是因为华信借的“机构账户”，其实这是子虚乌有。 开户之后，公司给“股民”一个账号和一个招商银行的“一卡通”，这个卡上并没有一分钱。然后，公司开始封仓操作，并要求经纪人尽量与“股民”签定全权委托交易协议书，并规定每次交易都不能少于1000股。之后，公司便以工资待遇等诱导经纪人开始恶意炒做。

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  他们的方法归纳起来就是：频繁交易，追涨跌、鼓动融资、深度套牢、强行平仓。当强行平仓之后，“股民”的实有资金因所买股票下跌已经“亏损”，再与“股民”融资数额（实际上只是公司在“股民”账户上加的虚数）相平，“股民”的资金就顺理成章地被“洗”进了他们的腰包。 公司为“股民”融资，还款周期为10天，但是当股票上涨时却几个月都不平仓，当大幅下降时便会随时平仓。采用这种手段，华信今年已经洗钱至少1000多万元，最大的一宗业务入账款高达300万元。华信100多名业务人员带来了大量的“股民”，被洗的“股民”中有军人、公务员、个体户等，成份极为复杂。有好多人在此上当之后，还真以为是自己做股票亏损了，许多人虽然觉察到了骗局，但是敢怒不敢言，只好打掉牙吞进肚里，绝望地挥泪而去。他们的资料也就被很快销毁。 到了10月份，这些人就被“洗”得差不多了，各种投诉也引起工商部门和证监会的关注并开始检查，这时公司便会很认真地告诉“股民”：遵照上级指示，公司开始停业自纠，请广大股民赶快清仓。许多人在“洗白”之后就这样被清走了。 到了第二年，公司便会重新更换法人代表、重新注册公司名称、另搬一个地方开始新一轮的诈骗。又会有许多新的“股民”被他们以同样的手法堂而皇之地洗白。