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标题: 暗访东莞南城“私募股权”投资骗局 [打印本页]

作者: rkapoor 时间: 2011-9-14 16:17 标题: 暗访东莞南城“私募股权”投资骗局

近日，朋友力邀贾发（化名）一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦（下简称星鹏大厦）的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局！”市工商局南城分局有关负责人说。
昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
名词解释：
私募股权投资（Private Equity，简称PE），是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
骗术揭秘
“星级投资”，最低7000元
一星：1000美元（7000元人民币）
二星：5000美元（35000元人民币）
三星：1万美元（70000元人民币）
四星：5万美元（350000元人民币）
五星：10万美元（700000元人民币）
要想多赚钱就得多拉人投资
假如你向公司投资了7000元（一星），便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
提成并非到此为止。
如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
第一次暗访：时间：8月10日上午
业务员怪阿发多带了人
“营业执照在美国总部”
8月10日上午10时许。
东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课；春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
刘强向本报记者解释了部分疑惑。
记者：“你们公司叫什么名字？”
刘强：“EFD。”
记者：“你们公司总部在哪里？”
刘强：“阿拉斯加，在美国。”
记者：“没看到营业执照啊？”
刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗？”
刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
投资后安排去泰国考察
刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
“你有护照吗？”刘强问记者。
在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
第二次暗访：时间：8月14日下午
接待员称已有数百人投资
最低投资7000元，大多无凭证
第二次约谈并不顺利。
连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
公司内只有刘强和阿芳。
这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
“7000元人民币的投资的赢利点在何处？”
面对这个问题，阿芳为记者细分：
10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利；
50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易；
40%的投资用于公司推广。
阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
获利有多少？
刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有；如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可；交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
拉一个人投资提成10%，不少是老年人
在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
凭什么？
刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
提成并非到此为止。
如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
工商出击传销老巢锁门避风
南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP（机构出资人）都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。
相关新闻
全国同步严打传销
针对近期广西来宾、北海等多地出现非法传销蔓延的现象，国家工商总局昨天表示，将与公安部启动专项整治，重点打击以“资本运作”名义从事的传销。
对于广西的情况，工商总局目前已部署广西工商机关采取行动，取缔传销窝点19个，抓获涉嫌参加传销人员768人，遣返1900人。
工商总局要求，各地工商机关要加大打击网络传销力度，尤其是要打击以“资本运作”等名义从事的传销活动，严惩传销组织者、领导者和骨干分子，挤压传销的生存空间。据介绍，去年工商总局、公安部就将广西、河北、陕西等11个省份作为打击传销的重点整治省份。
国家工商总局提醒公众，如果遭遇传销骗局，可以登录国家工商总局网站www.saic.gov.cn，或拨打电话010-88652355进行举报。据新华社
工商总局：小心网络传销
近年来,以拉人头公开聚集为特征的传销在工商、公安机关的严厉打击下,变换手法转向网络传销。他们打着“资本运作”“电子商务”“网络销售”“网络加盟”“网购平台”“私募基金”“股权投资”“网络直销”“网络营销”“网络代理”“网上学习培训”“点击广告即可获利”等名义,通过互联网,要求参与者交纳费用、发展人员、组成人员层级网络、从事网络传销活动。
国家工商行政管理总局直销监督管理局15日发布“打击网络传销违法犯罪活动警示提示”,提醒公众:高度警惕网上骗局,避免误入传销陷阱；一旦发现网络传销活动,应及时向发生地工商行政管理机关、公安机关举报,工商机关举报电话是12315,公安机关举报电话是110。
两个“投资者”的故事：是朋友不，让我骗一下呗
主角：阿芳（湖南人，85后）
以前做直销，后被刘强拉下水
阿芳，湖南人，85后。相距三尺，你能清楚看到她的黑眼圈和脸颊上的青春痘。两次见面，她都穿着同一条白裙子。
尽管在记者面前侃侃而谈，语速快得仿佛机关枪，但阿芳事实上今年8月1日才加入该公司。第一笔投资7000元，阿芳说，是她东拼西借的。
记者辗转找到了阿芳的一个朋友得知，阿芳毕业于湖南某大学，但她并不满足于简单的文职类工作，“成功”和“发财”总是挂在嘴边，她的梦想是创业。因此，阿芳后来加入直销，销售一种保健品。刘强以前是她的上司，在做“私募股权”后，也辗转把阿芳拉了进去。刘强说，这个圈子里有不少以前是做直销的，因为大家能更认同这种运作模式。
阿芳经济有些窘迫。她的朋友好几次见她在中午也只吃馒头。在第二次与记者聊天时，她接到了两次朋友打来的电话，约她出去玩。阿芳语气颇有些焦躁地回绝了，“我最近都很忙，没空！”
阿芳有一个小本子，上面密密麻麻写满了与客户约谈的时间。“一天就好几个！”她说。
“你知道直销双轨制吗？”“你不排斥直销吧？”阿芳数次问记者，听到记者“不介意”的回答后，她长吁了一口气。
她压力很大。她的另一位朋友叶先生告诉记者，8月5日早晨，阿芳约他去公司谈投资，他拒绝后，阿芳哭了。
主角：阿霞（阿芳朋友）
被骗入伙后退出公司
阿霞是阿芳的老相识，以前也做直销，比阿芳要早半个月加入公司。她投资了7000块钱后，大半个月，一分钱也没赚回来。阿霞起了疑心。“我不知道是不是传销，你觉得呢？”她问记者。这时，她已经不怎么跟刘强等人联系了。刘强也强调，你可以只做一个单纯的投资者。
阿霞有一位来自天津的私募股权从业者朋友，名叫江华山。应东莞时报记者所托，他去了一趟刘强等人的公司，回来后说：“就是一帮骗钱的！”
江华山向记者出示了一份所谓正规的私募股权的商业模式，但模式与刘强所介绍的一样，只是级别视投资多少变成了普通、银卡、金卡、钻卡、蓝钻、董事、合伙人，提成比例也有了细分，提成变成了“领导奖”，蓝钻可以提成六代。记者将该份商业模式向证券从业人士进行咨询，答案是：仍然是传销。
“我不知道该信谁。”阿霞说。

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