32亿元集资大骗局 总公司, 无锡, 腐败分子, 江南, 新兴

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一、案例介绍

             1995年，在江南名城——无锡，发生了一起震惊中外的特大非法集资案。据查实，以原北京兴隆实业公司（以下简称兴隆公司）下属无锡新兴实业总公司（以下简称新兴公司）总经理邓斌为首的不法分子、腐败分子相互勾结，在近4年时间里，利用欺骗等手段，非法集资32亿多元，直接造成经济损失12亿多元。
              无锡大案不仅在作案金额上、案情复杂程度上举国罕见，而且还牵连了一大批身居要职的党员干部。如兴隆公司副总经理韩万隆（北京市委机关处级干部）、李敏（北京市委机关副厅级干部）、兴隆公司董事长周北方（首都钢铁公司副总经理助理）、胡小帆（北京市机关处级干部、王宝森的“铁哥们”）——带出了王宝森的犯罪线索。
              这起罕见大案的查处，是金融领域查处“三乱”（乱集资、乱批金融机构、乱办金融业务）斗争的重大成果。

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                由于出资单位互相拆借搞集资，使企业单位之间的债务链越拉越长，强要钱硬逼债的比比皆是，有强行划账封存资产的，还有带走债务人的。许多债权单位上诉至省、市、县三级法院。据无锡市中级人民法院介绍，该院1994年上半年就受理了47个单位的54笔集资纠纷案，总金额达24亿元，一些组织职工参与集资的领导，由于拿不回本金而被骂为“大骗子”。为此，这些领导家的彩电、冰箱被职工搬走，更有甚者，由此而产生的打架伤人事件也接连发生。江阴市某纺织物资公司的一位经理，因讨不回集资款，被一伙村民打断了肋骨。还有少数集资单位的领导吓得不敢上班，不敢回家，有的无奈只好漂流他乡。               当时，在江阴一带流传着这样一副对联：“怨声、哭声、漫骂声，声声痛心；国债、私债、企业债，债债逼身！”人们怨声载道，说这次集资带来的危害远远超过1991年那场百年不遇的洪涝灾害。              7月13日，中共江苏省委常委听取了省纪委的汇报后，立即决定将新兴公司非法集资案列为全省第一大案，坚决彻底查处。7月15日，一支由省纪委副书记李奎顺为组长，公检法等部门参加的联合调查组直赴无锡。在深圳躲债的邓斌闻到风声后，如惊弓之鸟，急忙向北京的上司汇报。北京兴隆实业总公司董事长李敏，总经理李明得报后，火速南下深圳，一面商量对策，一面为邓斌撑腰打气。7月19日上午，兴隆公司派出的人员企图把新兴公司的账册运往北京。江苏省调查组组长李奎顺得到消息后，当即立断，比兴隆公司人员提前1时，依法查封了账册。7月28日9时，公安人员在上海机场拘捕了邓斌，9月5日下午，公安人员在北京拘捕了韩万隆，李明。至此，新兴公司的3名首犯全部落网。

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  2、  拔起萝卜带出泥，一批贪官牵连落马             新兴公司主犯邓斌、李明、韩万隆见犯罪事实败露，在神圣的法律面前，他们检举出了一批新的犯罪分子。在这些犯罪分子之中，有前无锡市副市长丁浩兴，前无锡市检察院检察长高振家，省劳动模范和县政协副主席倪品良，北京某国家机关干部（厅局级）、上海赢得实业总公司总经理张国赢，原纺织工业部生产司副司长、北京华诚纺织总公司总经理周涵眷，北京兴隆公司董事长李敏（副厅级），上海电器物资供销公司经理汪曾祥，副总经理沙页麟，无锡市郊郊区山北乡山北村村长、会龙公司总经理谈根法……。根据他们的线索，又查出了原中共北京市委常委、副市长王宝森滥用职权，贪污、挪用巨额公款，造成巨大经济损失等重大犯罪事实。据统计，因这起非法集资案而引发的案中案多达84件，全案必须追究纪律处分的的党员干部123人，其中县处级以上干部45人；因严重经济犯罪，被追究刑事责任的党员干部66人，其中县处级以上干部19人。              1995年11月29日，最高人民法院副院长刘家琛召开新闻发布会，公布对江苏省无锡市新兴实业总公司非法集资案的6名主犯的判决结果：邓斌、姚静漪被判处死刑，董桂芬被判处死刑、缓期2年执行，韩万隆被判处有期徒刑20年，金惠珍、戴宝珍分别被判处有期徒刑事10年和4年。                      

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          对非法集资款，他们任意开销，随意支配。北京兴隆公司及其下属单位巧立名目，调走和无偿占用新兴公司非法集资款5.13亿元。李明、韩万隆等人常常一个电话，一个便条，就让邓斌进贡上万元数万元的交际费、交通费、零花钱，大量资金就这样一去不复返。为了拉拢腐蚀一些能为自己办事的干部，邓斌花费76万元安排33名党政领导干部及其家属出国出境旅游。邓斌到北京上司处汇报工作，每次都以重金、厚礼相送。礼品有外国皮衣、宝石指，进口空调、红木家具等。礼尚往来，她深得上司尝识。1992年和1993年连续两年被评为“先进工作者”，两次共获奖金60万元。发奖时，邓斌当场从现金中抽出20万元送给李明。因为在她的发迹中，李明起到了举足轻重的作用。              在兴隆总公司主要领导疯狂索要的同时，邓斌也把黑手伸向下属单位。几年来她利用职务上的便利，大肆索要收受“联营”单位的钱物总值102万多元，港币10多万元。她将部分出资人直接交她的集资款采取收入不入账，事后由公司归还本息的办法予以侵吞，共计31万元。另外，她还有100多万元来路不明的现金。手中有钱，邓斌开始了疯狂的享受。她花80多万元买了一辆豪华奔驰轿车。邓斌穿衣服几乎每天一套，外出活动时，一天换上两套，清一色的珠光宝气、琳琅满目，手上一只钻戒价值7.2万元。她平时花钱一掷千金，认干女儿的见面礼，一送就是5000元、10000元，请人算命，心中一高兴，也要甩出10000元。

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  （二）拔起萝卜带出泥

1、   骗局败露，骗子落网        

 

      1993年6月，江苏省委副书记、省纪委书记曹克明在内部简报《信访情况》上看到了一封群众来信，信中说：“北京兴隆实业总公司在无锡成立的新兴实业总公司总经理邓斌在江阴、无锡等地招摇撞骗，仅江阴市就有26家单位巨额集资到期不还，金额高达10多亿元。而邓斌等人却大肆挥霍，过着灯红酒绿的糜烂生活……”，落款是“江阴市深受其害的单位”。看完信后，曹书记感到事件严重，立即派人调查此事。               据调查，在新兴公司的非法集资活动中，很多单位的巨额投资逾期不还，使得一大批企业陷入停产半停产状态，少数企业濒临破产。如江阴市的峭歧镇，他们向新兴公司投资9275万元，由于长时间拖欠，这个镇的工业利润从1993年的2080万元，一下子跌到1994年上半年亏损100多万元。                1993年7月，北京长城公司沈太福10亿元非法集资案曝光后，一些人似乎预感到了什么。打那以后，每天到新兴公司讨债的多达一二百人，邓斌住在4楼，讨债人曾一度把一楼到4楼的楼梯挤得满满的。许多人声称要找邓斌拼命，吓得邓斌东藏西躲，惶恐不安，北京兴隆公司曾一度派出4名保镖，到邓家维护秩序。

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  5、疯狂的奢侈 1995年9月12日以后，无锡市为了教育广大干部职工，组织了党政机关干部参观邓斌的豪宅。邓斌共有5处住宅。常住的一套住宅位于无锡市德兴巷16号402室。这个402号实际上由3套住宅组成，经过50万元装修，显得十分豪华。住宅内各类家产价值229.07万元。 一名绕线工，变成了阔老大，花钱如流水。邓斌为公司购置房产，从不问价格，一买就是十几处；她花巨资买回十几辆超豪华轿车，有奔驰、雪佛来、皇冠等。她举办数十次各类庆典活动，大操大办，穷奢极欲，仅1993年8月新兴公司成立两周年庆典活动，就摆了140卓宴席，监别时给千余名宾客每人288元的红包。

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      李允若到深圳中兴公司任总经现之前，曾是某单位的高级会计师，通过一段时间的非法集资，已获利千余万元。他深知，再这样下去无异于玩火，何况，邓斌也不像刚走进商海时那样言听计从，于是产生了甩掉邓斌的想法，便向兴隆总公司密报：邓斌要携巨款外逃。兴隆公司得此消息震动不小，李明、韩万隆速到无锡调查，邓斌得知上司来意后，安排高级宾馆住宿，山珍海味宴请，漂亮小姐相陪，名贵礼品相送，走时还捧上2万元，让两位上级在无锡随便买些土特产。无锡一行，不但消除了李、韩二人对邓斌的疑虑，而且回到北京后，大肆宣扬无锡之行发现了“借鸡生蛋”的女强人，极力主张兴隆公司去无锡办企业。从此，邓斌在新兴公司的地位更加稳定了。上司的赏识，对邓斌来说是巨大的无形资产，在一切场合，邓斌都大肆吹虚她背景如何高深，她所在公司做的生意都是绝密的，他们赚的钱都是别人想赚而又赚不到的。凡此种种，不知骗了多少人。李明、韩万隆也每月必到无锡和江阴二市，在新兴公司下属48个分公司的开业庆典等活动中频频亮相，并到处游说：“新兴公司生意做得不差，下一步要开拓国外业务，把生意做到外国去”，“只要共产党不倒，新兴公司就垮不了”，“把资金投到老邓那里保证没问题”。

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       在非法集资过程中，邓斌等人的高招就是以各种书面协议来掩盖暗地里的骗局。比如说，为了取得客户的信用，他们和每一个出资者都签订了“合作协议书”，至于经营项目，不外乎还是一次性注射器、医用手套、丝寿膏等。具体地说，就是利用少数人急功近利的心理，用高额利息引诱投资者上钩，一开始他们把月利定为5%（折年利60%），特殊关系月利为10%（折年利120%）。为使投资者相信他们的骗术，初期每两月分利一次，有的就在缴资时当场兑付利息。这些出资者在得到回报后，又继续扩大出资，有的还成了义务宣传员。在非法集资恶性膨胀期间，有许多人想方设法寻找资金来源，走后门找关系，参与集资。在高额利率的诱骗下，每月都有几千万乃至上亿元的集资款流入新兴公司的账户。为此，邓斌等人在无锡先后开设9个账户，为八方投资者提供方便。