爱建证券重组方案亮相 宁波市, 证券, 重组方案, 中国证监会, 爱建

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S爱建（600643）今日公布了经中国证监会批准的控股子公司爱建证券的重组方案。根据方案，上海汇银投资有限公司将对爱建证券增资4.5亿元并受让宁波市金港信托投资有限责任公司持有的股权，成为爱建证券新的控股股东，而S爱建及其子公司在爱建证券的持股比例将下降为26.14%。
爱建证券的重组方案由两部分组成。首先是由汇银投资增资扩股，其次是金港信托、爱建信托和中泰信托转让爱建股权。
爱建证券已与汇银投资签署《增资协议》，汇银投资作为新股东将出资4.5亿元现金对爱建证券进行增资。增资完成后，爱建证券注册资本变更为11亿元，其中汇银投资的此次增资占增资后爱建证券出资总额的40.91％。汇银投资是一家由三名自然人出资设立的有限公司，成立于1997年，注册资本1.23亿元。公司主营投资及经济信息咨询、服务、投资顾问、商品销售等。
涉嫌虚假出资的宁波市金港信托投资有限责任公司将彻底退出爱建证券，爱建信托和中泰信托也将退出。
根据重组方案，金港信托将向汇银投资转让其持有的爱建证券全部23.08％的股权，转让价格为15,000万元。上述股权占爱建证券增资扩股后注册资本的13.63％，加上增资部分，汇银投资所持有的出资额共占增资后爱建证券注册资本的54.54％，成为爱建证券的新的第一大股东。公告提示，由于金港信托对爱建证券的出资中有约8409万元出资尚未到位，因此上述股权转让是根据中国证监会关于责令金港信托限期转让所持爱建证券股权的决定而实施的。
爱建信托则将其持有的爱建证券21250万元股权（占增资前总股本的32.69％），以1元的象征性价格全部转让给上海经怡实业发展有限公司。经怡实业将持有爱建证券增资扩股后注册资本的19.32％。
公告显示，经怡实业是根据有关部门的统筹安排，为重组爱建证券而设立的债务重组平台，公司成立于2006年6月11日，最初由S爱建的全资子公司上海怡荣发展有限公司和上海爱建进出口有限公司出资设立，最初注册资本为100万元。此后，由于爱建证券与经怡实业分别与爱建证券的相关债权人签署《债务转让协议》，将爱建证券179,350万元的债务剥离到经怡实业。后经对剥离到经怡实业的债务进行债转股，使经怡实业的注册资本增加至179,450万元。
不过，中国证监会特别指出，经怡实业目前尚不具备《证券法》规定的主要股东资格条件。该公司应当在两年内完全达到股东资格条件；如果在限期内不能达到规定条件，经怡实业应当转让其所持股权。
此外，为配合爱建证券重组工作的顺利进行，S爱建还与中泰信托于8月4日签署了《股权预转让协议》。根据协议，公司将在2007年12月31日前受让中泰信托所持有的爱建证券6500万元的股权（占爱建证券重组后注册资本的5.91%）。 若上述股权转让完成，则S爱建本身所持有的爱建证券重组后的股权将增加到17.73％，加上公司控股子公司上海方达投资发展有限公司所持有的爱建证券重组后8.41％的股权，持股比例共计26.14%。也就是说，S爱建及控股子公司在爱建证券的股权将发生变化，从其控股股东变为参股股东。
爱建证券在本次增资扩股、股权转让后的股东情况
股东名称 出资额（万元） 出资比例（％）
上海汇银投资有限公司 ６００００ ５４．５４
上海经怡实业发展有限公司 ２１２５０ １９．３２
上海爱建股份有限公司 １３０００ １１．８２
上海方达投资发展有限公司 ９２５０ ８．４１
中泰信托投资有限责任公司 ６５００ ５．９１
合计 １１００００ １００