海南省破全国最大编汇案——骗汇8亿美元 海南省, 全国最大, 犯罪团伙, 犯罪嫌疑人, 人民币

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  一、案例介绍      

 

        一个疯狂的犯罪团伙利用真假海关报关单大肆骗购外汇，两年内先后筹集资金约65亿元人民币，共计骗购外汇78274万美元和4660万港元，并将所骗购的外汇全部汇往香港，使国家蒙受巨大损失。1999年11月，海南省检察机关已批捕19名犯罪嫌疑人，13名主犯已逮捕归案。 （一）兵临三亚               1998年8月22日，正在北京参加全国打击骗汇工作会议的海南省公安厅副厅长杜斌国接到骗汇案线索后，立即指派17名从经侦、刑侦、预审等部门挑选出来的精兵强将直奔三亚待命。 当晚公安部二局副处长周荣英也奉命从北京直飞三亚。他带来了由国家处汇管理局提供的三亚两家公司涉嫌伪造的3张三亚海关进口报关单。

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              办案人员当晚便开始了案前调查工作。经初查发现：由国家外汇管理局提供的3张进口报关单是真实的，但进口“还原型辅酶”的事实却是假的。三亚的两家公司于1997年12月至1998年4月先后分19次向三亚海关申报进口国际上价格昂贵的生化制品“还原型辅酶”1225公斤，价值1.39亿美元。后经鉴定所谓“还原型辅酶”均为食用味精。 （二）突破缺口               办案组首先传讯了涉嫌骗取三亚海关报关单19张的三亚两家公司的法人代表，发现了犯罪嫌疑人三亚恒昌贸易有限公司总经理法人代表为陈跃亮（男，34岁，汕头人）副经理为李姗平（女，36岁，武汉人）。但当办案人员找到三亚恒昌贸易有限公司时，发现该公司早已人去楼空。               9月10日，办案人员赶赴广东省肇庆市，在广东省警方配合下，于10日下午将李姗平在其姨妈家抓获。

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  （三）    北上缉捕         

      9月4日上午，按统一作战部署，赴上海、天津等地行动的办案人员在当地公案机关人员的配合下同时采取行动，海南省公安厅办案指挥部随即接到报告：涉嫌人上海三步进出口有限公司法人代表落网，天津润海公司涉嫌人员全部到案……                 时至11月中旬，表面的平静，使已逃到香港定居的林建新产生了“风头已过”的错觉。11月16日，他选择较为僻静的温州航空港悄悄潜回境内，但万万没有想到，自己一下飞机就被张网以待的法网罩住，温州机场边防检查人员迅即把一副归侨大款模样的林建新“请”到了办案人员面前。当日，林建新即被押回海口市。

 

（四）全案大白          

    经查，从1996年9月至1998年8月，犯罪嫌疑人肖洪彬（上海大东江实业公司原总经理）、林建新（上海万源进出口贸易公司原总经理）、陈跃亮等20余人骗汇团伙虚构贸易事实，采取使用骗取和伪造报关单，伪造进口合同和发票的手段进行骗汇。              该团伙利用这些真假报关单大肆骗购外汇，两年内先后筹集约65万元人民币资金，分别以上海万源、三步、利江、通发、汕源、惠舟、三亚恒昌和天津润海等8家公司名义，在国内9家银行共计骗购外汇78274万美元和4660万港元，并将所骗购的外汇全部汇往香港，使国家蒙受巨大损失。据了解，这起案件是此前全国数额最大的骗购外汇案件。            

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