标题: 中行开平案美国宣判 全部案犯拟上诉 [打印本页]

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作者: tohichina    时间: 2011-5-21 06:41     标题: 中行开平案美国宣判 全部案犯拟上诉

美国时间5月6日，两位前中行开平支行行长许超凡和许国俊，被美国拉斯维加斯联邦法院分别判处25年和22年徒刑。曾经靠假结婚骗取美国公民身份的“二许”妻子也各自领刑八年。


美国法院同时还判决四人应归还4.82亿美元。“二许”和另一位前开平支行行长余振东在广东任职期间共窃取了4.85亿美元。目前尚不清楚“二许”等能否支付这4.82亿美元巨款。因为法庭起诉文件中列举的“二许”被没收财产，只有数十万美元现金，多件金银钻石首饰、名牌手表和位于加拿大的三栋豪宅，与4.82亿美元的巨资相去甚远。


美国法院的判决中，还宣布对“二许”及他们的配偶处以三年的“监控释放”（supervised release），即四人无论刑满释放或是提前出狱，均需在三年内继续受到管制。对此判决，北京师范大学刑事科学研究院教授黄风告诉认为这一处罚意味着，“二许”等四人出狱后极有可能被美国政府驱逐出境，所以才要对四人出狱后的自由进行限制，以避免他们“消失”。


而美国司法部也于5月6日宣布，近期美国政府将取消“二许”的配偶余英怡和邝婉芳非法获得的公民身份。“对于在各自国内滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃美国，用非法所得过富足的生活的外国人，我们要让他们为行为负责。”美国助理司法部长兰尼布鲁尔（Lanny A Breuer）在新闻公告中称。


根据《财经》的报道，在此案宣判后，前中国银行开平支行行长许超凡和许国俊以及他们的配偶，计划于近日提起上诉。许超凡的律师伯森（Mitchell Posin）对记者说，5月6日宣判后，许对25年有期徒刑的判决感到“非常失望”，但是情绪稳定，并计划尽快提起上诉。伯森透露说，另一位被判处22年监禁的主犯许国俊，和各自领刑八年的“二许”的配偶，也很可能一道提起上诉。许国俊的律师惠尔普也向记者证实了上述消息。


开平案背景资料


开平案被称为新中国最大的资金盗窃案，美国司法部也称之为最复杂的跨国案件之一 。


许超凡和许国俊曾先后担任中行广东开平支行的行长。与另一位前行长余振东一起，他们在1994年到2001年任职期间，盗用开平支行共4.85亿美元资金。其间，三人利用香港的壳公司等种种洗钱途径，将大量款项转移出国，包括以赌资的形式向拉斯维加斯的赌场汇款。


2001年10月，开平案发后，许超凡、许国俊、余振东一同逃亡美国，与早先假结婚移民过去的妻子碰头。三名主犯的妻子每人交20万美元，以与华裔美国公民假结婚的形式，于1999年同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。


在美国，几名主犯过得并不轻松。许国俊的律师惠普尔此前接受《财经》记者采访时介绍，许国俊从加拿大辗转到美国时身无分文。他和妻子在美国中部堪萨斯州的威奇塔镇上隐居了近一年。许早出晚归，在一个叫“金龙”的餐馆里打工，周末基本不休息，每月赚的钱刚刚够交房租。


2002年12月，余振东被美国联邦调查局逮捕，并于2004年2月18日向美国法庭认罪，被判处入狱12年。随后，他自愿被遣返回中国，就中行贪污案在中国受审，最终被判有期徒刑12年，现仍在狱中服刑。


许国俊和许超凡也于2004年落网。二许的审判则迟迟未决。去年8月，美国内华达州的陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月。

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